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利润10亿美金的币安 会引来美国监管吗?

火币网2020-12-07

摘要:币安,作为世界上最大的加密货币交易所,毫无疑问,但它将面临来自美国政府在衍生品和证券代币方面的严峻挑战。与比特币墨西哥不同,币安一直想成为美国,的“好孩子”,并在接受监管方面投入巨资。

12月4日,币安,创始人赵长鹏,当选彭博社全球50强人物之一,他在接受彭博社,采访时表示,币安2020年的利润是8亿到10亿美元,19年的利润是5.7亿美元,可能是目前全球密码货币行业最赚钱的公司。最近,来自中国,火币和奥克斯的两个竞争对手自10月份以来一直被困在调查风暴中,数据显示币安企业从中受益。

币安的创始人在9.4之后离开了中国,这成了它的竞争优势。不过,币安竞争对手也强调,美国政府对加密货币龙头企业的攻击将是币安美国政府对比特币和电报的强力监管的一个隐忧,前者针对衍生品,后者针对证券代币,币安环球站和BNB也或多或少涉及其中,那么币安? 太平洋那边有没有风险

10月29日,福布斯爆料称,币安有意通过精心设计的公司结构逃避美国的加密货币监管。文章披露了2018年《太极》业务计划,主要目标是减轻美国监管和反洗钱规定带来的压力,最终以“太极”公司为挡箭牌,应对美国监管措施,帮助币安在美国发展高杠杆加密货币衍生品交易服务

文章称,的经理兼法律顾问贾里德格罗斯(Jared  Gross)和前雇员哈里周(Harry  Zhou)参与了“太极”计划的制定,甚至暗示FBI参与了调查。币安的创始人在推特回应说,“太极”计划不是由币安,的现任或前任雇员写的,并强调币安一直遵守运营,后来宣布他将起诉福布斯记者。

到目前为止,事件还没有完全停止。币安似乎已被警告对币安环球站的美国用户展开大规模调查,要求在14天内提取资金,并以合规许可证的形式转移到币安美国。然而,据币安,称,2019年曾宣布不会向美国,用户提供服务,定期调查是常态,不针对任何事件。

太极提到的衍生品交易是目前美国监管机构比较关注的业务,全球最大的专业衍生品交易所BitMEX刚刚遭受重创。高杠杆加密货币衍生品交易服务需要在美国商品期货交易委员会(CFTC)的注册获得许可。自2015年9月起,CFTC在《美国商品交易法》中将加密货币视为商品,并将其纳入监管范围,包括加密货币衍生品合约

根据CFTC官网信息,基于芝加哥商品交易所和LedgeRX加密货币期权交易所获得的注册牌照,比特币衍生品已在该交易所上市,CFTC发行的加密货币衍生品交易牌照主要包括掉期执行工具、衍生品清算组织和指定合约市场。从LedgeRX提交给申请到每张牌照正式批准,用了5-6年时间,可见申请手续的复杂和严格。

逃避CFTC监管会有什么后果?今年10月,CFTC报告称,BitMEX提供交易平台服务,而注册,没有提供非法期权服务,未能将注册指定为合约市场,违反了相关反洗钱规定。之后,BitMex高管直接被抓,风波还在继续。这也间接加重了福布斯文章对币安逃避监管的指责。

可见,币安美国子公司暂时不能合法入股加密货币衍生品。另一方面,币安环球站的衍生品业务在一度不容乐观后,开始大踏步前进。多项数据显示,币安衍生品交易量居世界第一,24小时交易量超过100亿美元。在如此大的交易量下,不符合的用户难免会漏网。

与BitMex一贯回避监管的态度不同,币安一直欣然接受监管,包括BUSD稳定货币获得纽约州;协助美国司法部逮捕俄罗斯黑客美国, 币安,持有美国货币转账许可证和个州(所有在美国提供支付服务的公司都需要在个州获得货币转账许可证,但许可证不是为加密货币行业发放的)。然而,在币安, 美国站所列的许可证中,缺少纽约州BIT许可证(由灰度分公司Genesis持有的加密货币交易许可证)和CFTC颁发的注册许可证。

从美国政府对BitMEX的攻击来看,大量以往的违规行为都被追溯到:包括向黑客和伊朗客户提供服务;为没有KYC的用户提供服务;对美国监管态度恶劣。相比之下,币安在监管方面更像一个“好孩子”。然而,币安作为一个新的产业,如果美国政府打击行业龙头企业,也将面临风险。

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