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火币网2020-11-10

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还有三个多月就要过年了,币圈该把过年的钱套现了。

然而,冻卡的浪潮还没有退去。买币怕被套,捧u怕被砍,掏金怕冻卡

这次USDT的持续衰落与以往不同。在过去,它害怕USDT打雷和恐慌,它赚了很多钱。落下后迅速回升。这次是人民币升值,有持续升值的迹象。以前国家怕人民币升值,影响出口,更控制汇率。现在疫情已经影响到了,但是反正没有出口。发展重心转向国内周期,看着人民币升值。USDT在他的手里,人们看到美元的价格从7美元跌至6.5美元。上次,我实在忍不下去了。我冒着成为冻卡,的风险,犯了两个错误。幸运的是,卡还没有被冻结。

冻卡已经成为外汇使用者的痛点。有人说,任何能解决冻卡问题的交易所都会吸引大量用户。

交易所也担心冻卡火币应该是受影响最大的。谁告诉我他是世界上最大的场外市场?以前都说国内币圈90%投资在火币的OTC渠道

看看交易所如何减少流入自己平台的黑钱,减少用户冻卡的出现

其实GATE一年多前就发表了一篇《Gate.io关于规避不法资金及银行卡被冻结后处理办法》,大部分内容和现在网上流传的差不多。

链接到这里:在银行的卡被冻结后,盖茨. io避免非法资金的措施

主要讲如何规避非法资金,如何过滤,出了问题怎么办。

T  1系统更可靠?

GATE是OTC最早实行存款T  1制的交易所,也就是你用人民币在平台上购买硬币后,需要等24小时才能取款。

币安也是同样的T  1系统。很多人认为这种模式是币安发明的。事实上,GATE早就是这样一个把戏。在冻卡浪潮之前,币安就是因为这个体系而被喷的。现在冻卡潮来了,大家都觉得这个游戏很香。

币安官方是这样解释这种设置的好处的。

很可能,如果犯罪分子用非法资金购买金钱,从而导致冻卡,他们购买的金钱就无从谈起了。主要起到威慑作用,增加了能源成本、资金成本和无法取钱的风险。

目前抹茶也有这个系统。

火币最近正在做一项场外交易研究。不知道他会不会也做这个设定。如果他有,对他的影响会很大,因为现在他没有这个设定。用户存完钱后,会马上带走,去别的地方,还是很方便的。然而,如果他不这样做,一些非法资金可能更喜欢火币,这是难以避免的场外交易商只看着流水交易。反而给很多正常用户造成了很多麻烦,正常存款受到了限制。我被多次要求向银行提供卡水,我真的很难过。

如果火币搞T  1,一些曾经通过火币存钱,然后取钱到币安, GATE等交易所的用户,会直接从其他交易所存钱,会对他们的市场份额产生影响。

T  1系统可能更适合行业。如果资金来源是干净的,冻卡就不会发生这么大的面积。

用户资金要干净,各平台商家资质要严格审核,否则混坏人群众就功亏一篑了。

交易所一般会对商家进行严格的资格审查,有些是定向邀请,比如币安

有的加V,加蓝盾, 绿钻,等。给企业写信,如火币和抹茶;

所以出金的时候也要注意。

1.不要频繁付款,尤其是在冻卡目前的高峰期

之前看到组里一个人一天做了5-6支笔,卡被冻住了,不知道哪支笔出了问题。

从冻卡赚钱是个概率问题你一天跟那么多商家有金钱交易,这大大增加了接触非法资金的概率。你不会是冻卡?吧

2.卡,的收付分开,卡的收付平台分开使用。

由于我的习惯,我目前不从其他地方取钱,只从火币取钱。如果你喜欢从多个平台取钱,每个平台都与不同的卡银行绑定。一旦出了问题,你就知道哪里出了问题。

3.提取和收集应及时过滤,不使用卡

掏钱收钱的卡,不能用工资卡,也不能存常用的卡卡,钱收到后会及时转账到各种金融平台,过几天再转出到常用的卡。

我的做法是收款后转账到网商银行,然后随意存起来或者出去之前逛逛余利宝。一般蓝盾商家都会做一些货币过滤,相对来说比较安全。

收钱后不要马上联系你的另一个卡,以免交叉感染。

4.搞定几家企业

找一些经常交易的商家。如果之前的交易都没有发生,以后交易会更安全。

5.工作时间大规模取款。

如果超过5万或者10万,半夜转账本身就是不正常的情况。

6.查看商家的注册时间。时间越长越靠谱。

这种人才在注册,价格很高。虽然资金不一定有问题,但是风险会高很多。

为什么我会选择蓝盾来获得金牌?

看看蓝盾商人的条件,有存款,有好记录,审查资本交易所

如何找到蓝盾商家?

在火币法币交易区,找到我想卖的自选区域,然后过滤

只需点击蓝盾的商家

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