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比特币2020最新消息

火币网2020-09-23

比特币2020最新消息

今年是中国央行洗钱严重的一年,由于人民币加密货币不合规,走在边缘的场外交易者成为严厉惩罚的目标,许多场外交易者停止了业务。行业。

块链,吴说区,独家获悉,最近,由于许多场外交易公司被列入央行,的“纪律名单”,所有个人身份的银行卡都停止了柜台外交易,“五年内不得开卡,三年内不得开非柜台”。

这意味着,场外交易公司不仅要面对传统的公安系统调查案件——冻结卡,而且当地银行和央行也开始主动监督,而后者的打击力度正在加大。

事情发生的逻辑是:

由于中国央行今年打击洗钱,但将其责任和义务下放给各大银行和金融机构,银行的反洗钱监控变得非常严格,任何开户都需要经过反洗钱系统的审查。

有传言称,甚至一些地方银行为了打击洗钱,直接停止了所有的卡业务。吴说区块链还透露,其中招商银行受到的打击最大,币圈出现了一波被冻结的卡(6): 招商银行“疯狂”封卡,币圈冻结了很多信用卡,大量信用卡被直接冻结。

在这种情况下,由于prime银行有大量的用户数据和交易数据,通过人工智能等算法识别洗钱和虚拟货币交易会更加敏感,因此prime银行冻结卡的概率更高。

据知情人士透露,具体流程是,在银行自身系统发出警报并限制交易后,将向央行,报告,经审查后,央行将发布相应的纪律名单。最后,还会有类似“五年不开卡,三年不开非柜台”的处罚。

9月18日,广西公安局和中国人民银行南宁中心支行公布了首批1091名买卖银行账户人员名单,要求被纪律处分的个人在五年内暂停其银行账户非柜台业务和所有支付账户业务,不得开立新账户。同时宣布的还有泉州, 莆田, 温州, 来宾等地。

广西是一个传销频繁的地方。5月20日,一名涉嫌协助电信诈骗犯罪分子洗钱的南宁OTC商户被警方调查逮捕。参考《独家:疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱》

虽然部分OTC公司进入制定了惩戒名单,但目前的公开信息强调“涉及涉嫌买卖账户、冒名开户、电信网络的单位和个人的新的违法犯罪案件”。然而,在加密货币的场外交易中,这种行为经常发生。一些从事人民币场外交易的业务会要求员工使用个人银行卡进行交易。

最大的OTC平台火币最近进行了一波公关。外部消息是正常的加密货币交易不违法,只有涉及到黑钱和黑产品才会被冻结。这也表明火币已经进行了大量的技术防控。

但实际上,由于没有相应的规章制度,不同的金融机构对密码货币交易的判断标准是不同的,比如招商银行,它始终是反洗钱的一部分。在2020 招商中,我行香港分行发布公告:根据相关要求,招商如果我行香港分行发现该交易涉及客户账户中的虚拟货币,其账户可能被终止。

行业人们指出,根据目前的情况来看,被冻结的不仅仅是黑钱,而加密货币的买卖本身就有可能引发银行的风险控制机制。而后者对于个人来说是相对可控的,完全冻结较少;对于OTC商家来说,他们必须使用别人的账户,但这可能会被再次调查甚至进入列入黑名单。

风险警告

根据银保监发《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

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