当前位置:首页 > 火币资讯 > 正文内容

数字货币排行榜前十名

火币网2021-04-28

数字货币排行榜前十名 火币资讯

数字货币排行榜前十名

美国官员逮捕了涉嫌经营比特币(BTC,2.67%)混合服务的运营商人,并指控他们在10年内洗钱近3.36亿美元。

根据公开的法庭文件,联邦特工逮捕了俄罗斯和瑞典公民罗曼斯特林戈夫(Roman  Sterlingov),罪名是参与比特币的混合服务比特币雾(Bitcoin  Fog),涉及三项罪名:无证汇款、洗钱和无证汇款。

尽管美国政府之前并没有提供很多比特币混合服务,但检方过去常常将此类服务称为“犯罪”。

根据国税局刑事调查特别代理人德文贝克特提交的宣誓书,比特币之雾允许其客户相互交换比特币,同时混淆了硬币的发源地。该服务于2011年推出,据说已被用于转账约120万BTC(按交易时的价值计算,为3.358亿美元)。客户显然是从丝绸之路,Evolution,AlphaBay,Agora,丝绸之路2.0发的比特币。

根据宣誓书,通过黑客行为从交易所窃取的比特币也经历了比特币迷雾。然而,比特币之雾不是金融犯罪执法网注册的货币服务公司,也没有获得在华盛顿特区运营的许可.

根据这份文件,联邦特工利用区块链分析确定了120万的数字和这些资金的一些来源。

贝克特在宣誓书中说:“虽然比特币地址的所有者身份通常是匿名的(除非所有者选择披露信息),但执法机构通常可以通过分析区块链来识别特定比特币地址的所有者。”。

美国国税局(IRS)的一名经纪人交易比特币雾,发现这是一项成功的混合服务。国税局代理人声称的第二笔交易是从药品销售中获得并通过该服务发送的。

贝克特说:“对比特币交易、财务记录、互联网服务提供商记录、电子邮件记录和其他调查信息的分析表明,罗曼斯特林格夫是比特币迷雾的主要运营商人。”。

据说,调查人员还利用通过自由储备银行(Liberty  Reserve)支付的款项,将斯特林格夫(Sterlingov)绑定到比特币雾域。调查人员还将斯特里诺夫绑在山上。Gox账户,被告显然是从与Liberty  Reserve账户相同的IP地址登录的。


分享给朋友:

相关文章

伦敦金交易平台排名

伦敦金交易平台排名

伦敦金交易平台排名牛市战车已经到位,玩家不再在乎手中的目标是否上涨。他们关心的是自己手里的目标升得比别人多还是少。看看大叔的表现此刻,相信了那句话:一句大阳行改变了信仰!而曾经市值排名第三的柚子,在上...

正规比特币交易网站

正规比特币交易网站

正规比特币交易网站1.明天下午,博卡活动将送出30点羊毛,市场价值约900元人民币。你可以去查羊毛,当然更支持博卡。2.最近存取款很容易被冻结,让我不敢在圈子里赚钱,怕需要钱的时候被冻结。然而,区块链...

火币中国网下载

火币中国网下载

火币中国官网下载据我所知,除了投机,对许多人来说,密码货币的核心吸引力在于它存在于传统金融体系之外。许多加密货币和比特币和以太网的早期使用者一直在严厉批评央行和常用的基础货币理论。他们认为,基于自由浮...

谈一下玩算法稳定币的体会和想法

谈一下玩算法稳定币的体会和想法

1.算法稳定了周期性强的货币,预计初期小高收益会剧烈爆发,但爆发期过后肯定会进入疲软期,比如ampl、esd、bac。2.从目前来看,算法稳定货币的难度不在于稳定,而在于共识。无论是一代、两代、三代,...

zb交易平台下载

zb交易平台下载

zb交易平台下载这些天谁最累?韭菜是最累的。只是从硬币圈里的经典韭菜变成了一个农民,戴着一颗戴月的星星,从来不睡觉。我遇到了五姨夫。我还见到了我的姐夫(jfi)。甘薯也被食用(山药)。寿司快吃完了(寿...