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火币网2021-03-09

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2月23日,bitfinex/tether与纽约州检察官办公室达成和解。和解的条件之一是bitfinex/tether必须向纽约州检察官办公室支付1850万美元的罚款。立即,bitfinex发布了[公告](1),并在公告中声称,和解表明,他们没有像外界传言的那样,在没有真实资产的情况下“发行”USDT,也没有操纵数字现金价格。

纽约州检察官办公室与bitfinex/tether的法律纠纷由来已久,最早可以追溯到2019年4月。当时纽约州检察院开始调查bitfinex,因为bitfinex挪用了系绳高达8.5亿美元的资金来处理用户退出问题。Bitfinex挪用系绳资金是因为其使用的支付机构Crypo  Capital的资金被警方冻结,暂时无法满足客户的美元提款需求。

由于加密货币行业的特殊性,尤其是早期的加密货币经常被用于非法领域,大多数传统银行不愿意为不受监管的交易所提供银行服务。以bitfinex为例,其公司在英属维尔京群岛注册,总部在香港,但实际上是分布式工作,从监管角度来看一直处于灰色地带。自成立以来,已被多家银行终止,这也是bitfinex不得不使用Crypto  Capital等影子银行的原因。

根据美国法律,只要交易所向美国人提供服务,美国政府就对交易所拥有管辖权。bitfinex成立之初就一直为美国用户提供服务,这也是纽约州检察院对bitfinex/系绳提起诉讼的原因。事实上,bitfinex早期不仅为纽约用户提供服务,其高管菲尔波特(2018年离职)也居住在纽约,这使得纽约州政府对bitfinex拥有完全管辖权。

由于大多数不受监管的交易所无法获得银行服务,事实上,usdt充当了大多数加密货币交易所的银行职能,而作为usdt的发行者,Tether充当了数字现金的中央银行。根据coinmarketcap的数据,USDT过去24小时(3月6日)的交易额为784亿美元,远远超过比特币24小时的交易额439亿美元。USDT在加密货币领域的重要性可见一斑

在早期,泰瑟声称每一个向外界释放的USDT都是由银行里的一美元支持的。在纽约州检察院的诉讼于2019年开始后,Tether将支持USDT背后财产的声明从“现金”改为“现金或类似现金的其他资产”。因为系绳从未发布过真正意义上的审计报告,因此,引起了人们对usdt背后资产的怀疑,甚至有人怀疑系绳是在凭空“印刷”USDT,从而抬高比特币价格。特别是2020年初,市场只有42亿美元,短短一年多时间,系绳又增加了320亿美元。

经过近两年的调查,Bitfinex/Tether最终与纽约州检察官办公室达成和解,这也让市场对USDT的发行无中生有。对比特芬尼克斯来说,1850万美元的罚款只是毛毛的一场雨,纽约州检察官办公室没有对其提出任何进一步的指控。

然而,这并不意味着USDT的风险已经完全解决。根据纽约州检察官办公室的和解协议,Bitfinex/Tether必须在接下来的两年中每季度向纽约州和公众发布一份关于USDT基金的透明报告,并公布支持USDT资产的详细构成,以消除公众的疑虑。同时,禁止Bitfinex或Tether向纽约州居民提供任何服务。

从长远来看,监管对于数字现金的规范运作是一件好事,可以促进行业健康发展,有效防范黑金。但是,从短期来看,USDT的风险并没有完全消除,主要表现在以下几个方面:

第一,美国其他州效仿:根据美国法律,其他州效仿纽约州政府,对Bitfinex/Tether提起诉讼,对公司处以巨额罚款;

第二,系绳的资金问题:如果系绳未能提供透明的资金报告,可能会导致美国执法机构采取进一步行动,纽约州检察官办公室可能会跟进,司法部或证交会也可能会干预。USDT作为数字现金交易量最大的稳定货币,无论发生什么情况,都可能在短期内给整个行业带来一些冲击。

和比特币的发展一样,稳定货币的发展也有一个逐渐接受监管的过程。如今,USDC和BUSD等合规数字现金的发行量一直在增加。如果USDT在未来解决了合规问题,或者一个合规的数字现金取代了USDT的市场地位,将有利于数字现金行业的长远发展。


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