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Venus1.3亿美金BTC超大羊毛是怎么被撸到手的?

火币网2021-01-16

Venus1.3亿美金BTC超大羊毛是怎么被撸到手的? 火币资讯

在过去的两天里,发生了两起返还巨额非法资金的事件。

一个是一个矿业朋友通过OKEX交易所给合伙人转账20万USDT,结果错到了别人的地址;另一件事是前天轰动币圈的金星平台几乎被扒了一亿毛。

当然,我们已经知道这两件事已经圆满解决了,财富最终还是会回到原来的主人身上。但是从事件的发展过程来看,中间肯定经历了很多波折,当事人肯定也有过一段时间的煎熬。

从一些社团中,我们可以看到很多同学的想法和总结,这可能是这样的突发事件带给我们的最大收获。

今天,让我们找出这些事故的原因及其启示。

第一件事其实比较简单,因为错账是当事人转的,不小心收了20万U(相当于100多万软妹)的同学很快就把钱取到其他交易所买成了ETH,然后提到了个人钱包的操作。

当然,遭受损失的付款人和没有收到款项的合伙人使用了一些手段,比如收集对方的联系方式,很可能对收到横财的兄弟施加了一些压力。最终,对方返还付款人20万USDT,付款人支付2万元作为奖励。

从结果来看,还是比较满意的。

第二件事就更复杂了,轰动也大了很多。

总结整个事件,14日中午,有人在币安智能链BSC上最大的借贷平台金星上,以4.5亿CAN作为抵押品,借了3000 BTC和7000 ETH价值十几亿美元,导致金星平台上的BTC和ETH资产基本被清空。

上图是14日下午5时事件发生后,雪儿在金星平台拍摄的照片。可以看到,BTCB(BTC跨链映射到BSC的名字)当时的流动性只有13.18美元,已经被掏空了,而ETH当时有5.48万美元,也很低。

下图是每天晚上早些时候货币读数的截图。下午3点发布在微博上,当时BTCB的流动性还是26600美元。

当日,BTCB在平台的存款总额近1.32亿美元,ETH的存款总额为3000万美元。

也就是说,在雪儿截图的时候,借BTC的是1.31亿美元,借ETH的是2995万美元。

这个数据和社区里很多同学的统计不太吻合。据估计,并非所有这些BTC和ETH贷款都是在CAN事件中借出的,其中一些可能是其他人的正常贷款。

以上是事件的基本情况,接下来我们想了解的问题包括

这件事和普通用户有什么关系?

为什么会这样,根源和责任在哪里?

以及如何解决和防止类似的事情再次发生。

以及用户参与类似平台需要注意什么?

先说第一个问题:平台上借的钱和普通用户有什么关系,为什么用户这么紧张?

直接原因是这些BTC和ETH属于用户,存放在金星平台上。如果这些硬币被当成羊毛拿走,就意味着用户的钱被拿走了。当然责任肯定不在用户身上,但是因为池内没有流动资金,用户不能要求自己存款。

就像银行没钱一样,你在银行里的钱没有任何意义。

上图是昨天下午金星电报群的用户在聊天。其实大家都不知道这个CAN是什么,大家都很疑惑一个没人认识的SGD怎么会借出这么多最值钱的硬币。

然而,他们担心会借出这么多现金转拨中心,而他们的储蓄也不会增加。

造成这种情况的一个直接原因是类似的点对点借贷平台的设计原则之一,即借贷池(可以直接理解为基金,如BTC、ETH、USDT等数字资产)中的大部分流动性是由用户提供的,方式是从平台存入利息。

借款人从泳池的聪明合约那里借钱。虽然存款人和借款人之间没有直接联系,但他们之间的关系本质上是债权人和债务人之间的关系,除了债权债务都是与平台的聪明合约相反的缔结。

事实上,这相当于聪明的合约在借款人和贷款人之间提供担保。

虽然有这样的保障关系,但是用户必然会担心,因为钱是自己的。如果借款人不还贷,借的钱无法收回,而智能合约(准确的说是平台)真的没钱赔偿,那么平台上就只有一堆不值钱的垃圾币CAN,损失得由用户自己承担。

以上,我们明确了第一个问题:BTC在平台上的贷款和存款用户是什么关系?

接下来说第二个相关问题,也是这件事最重要的因素:为什么会发生这样的事情?


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